Wydarzenie online | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid-19

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu stała się z biegiem lat coraz bardziej złożona, a przestępcy wykazywali zdolność przystosowania się i oportunizm w znajdowaniu nowych kanałów prania pieniędzy z nielegalnej działalności. W odpowiedzi na to wyzwanie Unia Europejska stworzyła szereg dyrektyw dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku, aby pomóc w walce z nielegalną działalnością.

Podczas naszej wirtualnej sesji pani poseł Raluca Prună przedstawiła dyrektywy mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu rynku finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

• Jakie są europejskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jak są one transponowane w państwach członkowskich?
• Jak wzmocnić skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i współpracę w Unii Europejskiej oraz lepiej zaangażować sektor prywatny?
• W jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc poprawić skuteczność walki z praniem pieniędzy?
• Jakie są nowe zagrożenia i ryzyka związane z kryzysem Covid-19?

Prelegenci:

• Raluca Prună, szefowa Jednostki ds. Przestępczości Finansowej Komisji Europejskiej
• Dorothée de Bernis, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
• Alice Noizet, Partner, Mazars
• Emmanuelle Bismuth, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes