Forensic i dochodzenia w sprawach nadużyć

Czy obawiasz się następujących możliwości?

• Podejrzewasz niezgodne z procedurami lub nieuczciwe zachowania w swojej firmie? Potrzebujesz audytu gospodarczego?
• Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie ustalenia i zebrania dowodów, określenia osób odpowiedzialnych za nadużycie lub niestandardowe zachowanie lub wyliczenie szkód spowodowanych nieuczciwym zachowaniem?
• Podejrzewasz, że w Twojej firmie zostały podpisane niekorzystne lub nierentowne kontrakty?
• Martwisz się skutecznością wdrożonych lub planowanych mechanizmów kontroli w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępczości finansowej, nadużyć lub zachowań niezgodnych z procedurami?
• Czy dotychczasowy mechanizm identyfikowania wskaźników niezgodnego z procedurami lub nieuczciwego zachowania jest niewystarczający?
• Prowadzisz spór gospodarczy w Czechach lub za granicą?
• Martwisz się, czy wymogi prawne i regulacyjne są przestrzegane i wdrożone?
• Potrzebujesz wsparcia podczas wprowadzania analiz danych elektronicznych?
• Masz obawy dotyczące pracowników – ich zachowania, uczciwości, rzetelności?

Nasi specjaliści w zakresie forensic i dochodzeń nadużyć gospodarczych pomogą Ci znaleźć rozwiązania wymienionych wyżej problemów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu uzyskanemu podczas realizacji usług doradczych w różnych obszarach, dziedzinach i krajach, Mazars może zapewnić swoim klientom kompleksowe usługi o globalnym zasięgu zgodnie z obecnymi wymaganiami przedsiębiorstw.

Dział Forensic i Dochodzeń Nadużyć Gospodarczych Mazars oferuje usługi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w następujących dziedzinach:

Przestępczość finansowa

• Dochodzenie w sprawie nadużyć finansowych
• Zarządzanie ryzykiem nadużyć
• Gospodarcza analiza Due Diligence
• Ryzyko korupcji

Wsparcie w zakresie sporów i procesów sądowych

• Wsparcie w rozstrzyganiu sporów
• Arbitraż międzynarodowy
• Usługi biegłych sądowych

Wsparcie w postępowaniu upadłościowym

• Dochodzenie w zakresie nadużyć związanych z upadłością i zbieranie materiału dowodowego
• Analizy w zakresie przenoszenia aktywów, analizy zadłużenia, szczegółowe analizy wybranych transakcji, weryfikacja kosztów postępowania upadłościowego, itp.
• Przetwarzanie i analiza danych księgowych dla syndyków masy upadłościowej I prawników zaangażowanych w postępowanie upadłościowe
• Zbieranie informacji na temat przedsiębiorstw lub osób fizycznych

Ład korporacyjny i zgodność z przepisami (Governance & Compliance)

• Analiza zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (np. wymogi dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) lub brytyjska ustawa antykorupcyjna („UKBA”))

Techniki analityczne i ekspertyzy forensic

• Analizy danych elektronicznych, ich modelowanie i przekształcanie
• Eksploracja danych – wyszukiwanie istotnych danych w dużych zbiorach danych

Wywiad korporacyjny

• Przeglądy dotyczące uczciwości i reputacji
• Weryfikacja historii zatrudnienia i kwalifikacji kandydatów do pracy